Ходорковский признан потерпевшим по делу о мошенничестве
Михаил Ходорковский в суде. Фото АР
Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский признан потерпевшим по делу о мошенничестве, приговор по которому оглашается в эти дни в Промышленном суде Ставрополя. На скамье подсудимых - Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. Как пишет в среду "Коммерсант", они обвиняются в финансовых махинациях, совершенных при посредничестве экс-главы ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП СПб" Игоря Бабенко.
Обвинение попросило для подсудимых от семи до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора суд планирует завершить 4 мая.
Лиев, Семенюта и Ерин обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием , а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 миллионов рублей, 20 миллионов потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 миллионов.
Дело Бабенко выделено в отдельное производство в связи с тем, что он, объявив себя "соратником" Михаила Ходорковского, получил политическое убежище в Литве. Следствие считает, что он принимал актвное участие в легализации похищенных с помощью махинаций денег. Ходорковский, как отмечает газета, дал следствию показания о том, что не был знаком с Бабенко и не участвовал в его назначении на должность управляющего ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб".
Бабенко, объявленного следствием в международный розыск, задержали в 2005 года в Вильнюсе. Россия обратилась к властям Литвы с просьбой о выдаче господина Бабенко для проведения следственных действий. Однако 23 октября 2006 года апелляционный суд Литвы объявил решение о том, что получивший убежище в Литве гражданин России Бабенко не будет выдан.
11
комментариев
|
Обсудить
Справка
Дело Лиева, Семенюты и Ерина
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.
В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ — Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Генеральным директором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.
Как установило следствие, чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, которые имели хождение по всей России. Однако на счета газовиков поступало менее 50 процентов всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке "МЕНАТЕП СПб". Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств господином Лиевым был разработан простой механизм. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке "МЕНАТЕП СПб". В 2004 году Владимир Ерин открыл в "МЕНАТЕП СПб" еще два счета как физическое лицо.
Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. Как выяснилось в ходе следствия, кассовые работники филиала оприходовали не деньги, а "воздух" по прямому письменному указанию управляющего филиалом господина Бабенко, после чего со счетов господина Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.
Всего в деле о финансовых махинациях было рассмотрено 27 эпизодов мошеннических действий, совершенных подсудимыми с ноября 2001 по май 2005 года.
В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.
"Коммерсант"
До новых встреч!
